Начальник отдела противодействия отмыванию доходов

Обязанности

Задачи: выполнение функций Уполномоченного сотрудника по ПОД/ФТ выполнение делегированных от специального должностного лица функций; организация и реализация процессов ПОД/ФТ/ФРОМУ на платформе цифрового рубля в полном объеме, включая процессы направленные на повышение эффективности в том числе автоматизацию процесса ПОД/ФТ/ФРОМУ на платформе цифрового рубля; разработка, актуализация Политики по ПОД/ФТ/ФРОМУ оператора платформы и программ ее осуществления; организация реализации Политики по ПОД/ФТ/ФРОМУ, в том числе программ ее осуществления, в том числе обучение и консультация сотрудников Центра операционной поддержки операций с цифровыми рублями по вопросам, возникающим при реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ; организация (выстраивание) рабочего процесса в Отделе противодействия отмыванию доходов в Центре операционной поддержки операций с цифровыми рублями "Иркутск" и контроль за исполнением возложенных на отдел задач своевременно и должным образом; управление персоналом Отдела противодействия отмыванию доходов; Организация рабочего процесса в Отделе противодействия отмывания доходов распределение функционала с учетом квалификации сотрудников и сложностью возложенных на них задач своевременно и должным образом в целях реализации процессов по ПОД/ФТ/ФРОМУ. Требования: оконченное высшее образование; знание федерального закона от 07.08.2001 115-ФЗ О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее Федеральный закон 115-ФЗ); знание федеральный закон от 10 июля 2002 года 86-ФЗ О Центральном банке Российской Федерации (Банке России) ; знание иных нормативных правовых актов Российской Федерации, в том числе в сферах противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, национальной платежной системы и в области банковской деятельности; знание принципов и специфики функционирования правового механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, в т.ч. с учетом международной практики, а также технологических новшеств в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения; знание систем методов внутреннего контроля, сбора информации, ее анализа и оценки по процессу противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Условия: Получение уникального опыта в мегарегуляторе; Возможность профессионального и карьерного развития; Привлекательная система мотивации; Широкий социальный пакет; Корпоративное обучение; Удобное расположение офиса.