Специалист службы финансового мониторинга (ПОД/ФТ)

Описание

Группа Компаний ГРИНФИНАНС современная, амбициозная и динамично развивающаяся компания. С 2007 года мы предоставляем услуги лизинга автотранспорта для физических лиц.

Мы команда профессионалов , в которой каждый сотрудник чувствует поддержку и уважение. Наша команда растёт, открывая новые перспективы для сотрудников и клиентов. Филиалы компании работают в Москве, Уфе, Самаре, Ульяновске и Екатеринбурге.

Кого мы ищем:

Сейчас мы приглашаем в команду Специалиста отдела финансового мониторинга - ответственного и внимательного профессионала, для которого приоритетом является качество работы и высокий уровень ответственности.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:

• Работу в крупной федеральной финансовой компании с устойчивыми позициями на рынке и высокими стандартами деловой репутации.

• Официальное оформление по ТК РФ с первого рабочего дня, полный социальный пакет.

• Достойный уровень оплаты труда

• График работы: 5/2, стабильный и прозрачный учет рабочего времени.

• Системное обучение корпоративным стандартам , индивидуальная поддержка на этапе адаптации, обеспечение всеми необходимыми ресурсами и инструментами для достижения высоких результатов.

• Возможности профессионального и карьерного роста в надежной компании федерального уровня.

ВАШИ ЗАДАЧИ :

• Участие в реализации Правил внутреннего контроля, в части выявления операций/сделок обязательного контроля. Работа с сомнительными операциями.
• Представление в Федеральную службу по финансовому мониторингу сведений в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001г. 115-ФЗ и иными нормативно правовыми актами в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
• Работа в Личном кабинете Организации на сайте Росфинмониторинга, в т.ч. с Перечнем организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, с Перечнем организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН; с Перечнями лиц, в отношении которых действуют решения МВК;
• В случаях, предусмотренных пп.6 п.1 ст.7 Федерального закона 115-ФЗ, применение мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества клиентов;
• Проверка наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества в соответствии с пп 6п.1 ст. 7 и п.5 ст. 7.5 Федерального закона 115-ФЗ, и информирование о результатах такой проверки Росфинмониторинг;
• Работа в личном кабинете Единого федерального реестра сведений о фактах деятельности юридических лиц (Федресурс), в целях исполнения требований п.3 ст.10 Федерального закона 164-ФЗ.

• Опыт работы в области ПОД/ФТ/ФРОМУ не менее 3 лет и Наличие высшего экономического (или юридического) образования;
• Желательно наличие дополнительного обучения в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
• Умение работать с нормативной документацией.
• Внимательность и аккуратность при работе с документами.
• Способность качественно работать в условиях многозадачности
• Системный подход к анализу данных, объективный анализ информации